Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA

o przymusowym wykupie akcji

Rep. A .....

PROTOKÓŁ

z walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Sporządzony w dniu 15 marca 2024 roku przez notariusza Annę Kowalską z Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123/4 w siedzibie Firma Przykładowa S.A. w Krakowie, ul. Floriańska 7.

Otwarcia obrad dokonał Jan Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Firma Przykładowa S.A. w Krakowie, ul. Floriańska 7, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem 0000123456, zarządzając wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W głosowaniu tajnym wspólnicy spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrali jednomyślnie Adama Wiśniewskiego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził wybory Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu tajnym akcjonariusze dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Maria Zielińska, Piotr Malinowski, Katarzyna Wójcik.

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, co potwierdzają załączone do niniejszego protokołu listy polecone zawiadamiające wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w Zgromadzeniu reprezentowane jest 95% kapitału zakładowego Firma Przykładowa S.A., co oznacza, że Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwał. Do Protokołu załączono listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy.

Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad zgromadzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

Wszyscy zebrani akcjonariusze jednomyślnie przyjęli porządek obrad Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie niniejszym przystąpiło do podjęcia uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2024/03/15/01

Walnego Zgromadzenia Firma Przykładowa S.A. w Krakowie z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych

§1

Walne Zgromadzenie Firma Przykładowa S.A. w Krakowie w oparciu o treść art. 418 ustawy kodeks spółek handlowych podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie 500 akcji Firma Przykładowa S.A. serii A na okaziciela oznaczonych numerami 1001-1500, przez Firma Alfa S.A. w Warszawie, Firma Beta S.A. w Poznaniu oraz Jan Kowalski, posiadających odpowiednio do wymienionej kolejności 200 akcji, 200 akcji i 100 akcji Firma Przykładowa S.A., tj. łącznie stanowiących 95% kapitału zakładowego Spółki.

§2

1. Firma Alfa S.A. w Warszawie dokona wykupu akcji na okaziciela oznaczonych numerami 1001-1200.

2. Firma Beta S.A. w Poznaniu dokona wykupu akcji na okaziciela oznaczonych numerami 1201-1400.

3. Jan Kowalski dokona wykupu akcji na okaziciela oznaczonych numerami 1401-1500.

§3

Walne Zgromadzenie, zgodnie z ustaleniem biegłego rewidenta z dnia 1 marca 2024 roku powołanego przez Sąd Rejonowy w Krakowie w dniu 15 lutego 2024 roku przyjmuje cenę za każdą przymusowo wykupowaną akcję w kwocie 100 zł.

Za uchwałą oddano 95 głosów przy 0 głosach przeciw; brak głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała uzyskała wymaganą większość, określoną w § 5 ust. 2 Statutu Firma Przykładowa S.A.

Notariusz pobrał 200 zł.

Niniejszy protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.